En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s’appuyer sur ses Analystes-référents.

Justement, dans cet épisode du podcast HABILITÉ.E.S, Cédric, 45 ans et ancien agent des Douanes, nous parle de ce métier pour lequel il travaille au quotidien avec les déclarants afin d’améliorer leurs capacités à détecter les opérations financières frauduleuses, qu’elles correspondent à des schémas classiques ou plus émergents… L’autre facette de son métier, c’est l’analyse des informations reçues et l’orientation des plus intéressantes vers ses collègues enquêteurs.

Découvrez (presque) tout sur cet agent au service des français dans ce nouvel épisode de « HABILITÉ.E.S », le podcast de Tracfin.

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La lutte contre les fraudes aux finances publiques est plus que jamais un enjeu majeur pour nos pouvoirs publics. C’est aussi l’une des missions prioritaires de Tracfin, et le quotidien d’Anne, enquêtrice spécialisée.

Dans ce nouvel épisode d’HABILIT.É.E.S, elle vous raconte comment elle est arrivée dans le service de renseignement financier de Bercy et comment elle traite les déclarations de soupçon signalant les fraudes impactant, entre autres, les dispositifs publics pour la transition écologique !

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Avec cette année particulièrement riche en évènements sportifs, le secteur des paris et jeux d’argent va connaître une hausse d’activité exponentielle, laissant place à de possibles fraudes et escroqueries. Mais heureusement, les services de l’État restent plus que jamais mobilisés.

Pour cette nouvelle saison du podcast « HABILITÉ.E.S », Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de découvrir le portrait d’un enquêteur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans les secteurs du jeu et du sport.

Axel, 36 ans, s’est dirigé vers Tracfin après des études de droit et une carrière dans le contrôle fiscal. Aujourd’hui, il recueille et analyse les soupçons de fraudes signalés à Tracfin par les professionnels des secteurs du jeu et du sport. Il travaille au quotidien avec d’autres services et ses enquêtes lui permettent de vivre des expériences inédites qu’il nous raconte aujourd’hui.

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